公告日期：2023-04-26

证券代码：873505 证券简称：开云股份 主办券商：东吴证券
安徽开云建设发展股份有限公司

2023 年度第三次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长罗曼
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,493,900 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名罗曼为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名罗曼为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名许锋为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名许锋为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名罗峰为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名罗峰为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时
股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名赵浩为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名赵浩为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名张杨为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名张杨为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名钱浩为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

提名钱浩为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。