公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-051

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次股东大会采用现场结合通讯的方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晟
6.召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2023 年8 月 14 日召开第二届董事会第
三次会议，通过决议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大 会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-051

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告 编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（二）审议通过《关于修订<核心员工参与公司增资扩股的方案>强制退出条款有
关内容的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩股 的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联事项，关联股东刘晟、范汇涛、朱琳、李刚、邹新珠、刘 名扬、周平、张春梅、孙震宇、翟文娟、唐祥、刘跃、耿雪、叶绍枫、汪大庆、 杨巧铃、卞灏、顾正堂、高翔、徐家、孙龙回避表决。
（三）审议通过《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-051

具体内容详见公司于 2023 年 8月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<核心员工参与公司增资扩股 的方案>并签订<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2023-049）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联事项，关联股东刘晟、范汇涛、朱琳、李刚、邹新珠、刘 名扬、周平、张……
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