公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-020

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2024 年
5 月 28 日审议并通过：

免去吴永清先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈清扬女士为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因组织安排，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《公司章程》相关规定，免去吴永清先生董事职务，提名陈清扬女士担任公司董事。 吴永清先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务， 为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献深表感 谢。
（三）新任董监高人员履历

陈清扬，性别女，1987 年 4 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居
留权，2010 年 12 月于英国南安普顿大学会计与管理专业硕士毕业，2011 年 6 月参加
工作。工作经历如下：

2011.06-2011.08 南京港华燃气有限公司财务部现金出纳；

公告编号：2024-020

2011.08-2016.01 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副
主管；

2016.01-2020.01 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部主
管；

2020.01-至今 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副
部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。
三、独立董事意见

因组织安排，公司董事会提请免去吴永清先生董事职务，符合相关规定。同时， 为保障董事会的正常运转，公司董事会提请由陈清扬女士担任公司董事。经审阅上述 被提名人员的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，没有受到中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”。上述人员的任 职资格符合担任公司董事的条件，能够履行董事职责，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们同意免去吴永清先生董事职务并提名陈清扬女士担任公司董事，并提交股 东大会审议。

公告编号：2024-020

四、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司
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