公告日期：2025-04-25

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘晟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵倩、宫彦军因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息 股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司董事会议事规则》，

结合公司董事会 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公
司 2024 年度董事会工作报告》并进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧交通信息 股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司总经理工作细则》，
结合公司 2024 年度工作完成情况以及 2025 年度重点工作，编制了《公司 2024
年度总经理工作报告》并进行汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份 有限公司董事会议事规则》，现提请各位董事审议《公司 2024 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份 有限公司董事会议事规则》，现提请各位董事审议《公司 2025 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案（南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公……
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