公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司独立董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 23 日审议并通过：

免去陈兴淋先生的独立董事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王居升先生为公司独立董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《公司章程》相关规定，免去陈兴淋先生独立董事职务，提名王居升先生担 任公司独立董事。陈兴淋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应 尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司 所做的贡献深表感谢。
（三）新任董监高人员履历

王居升，性别男，1976 年 12 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，高级会计师，
无境外永久居留权。2019 年 6 月于中国科学技术大学工商管理专业硕士毕业，2001 年 9 月参加工作。工作经历如下：

2001.09-2003.02 任北京市延庆区八达岭特区办事处财政科会计；2003.02-2006.12

公告编号：2025-012

任西岸奥美（北京）信息咨询服务公司财务经理/会计主管；2007.01-2007.12 任阳光 媒体投资集团公司财务经理；2008.02-2023.12 任中信国安信息产业股份有限公司资 金财务部总经理/外派财务总监；2024.01-至今 任北京华新电智能科技有限公司财务 总监。
二、任免对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在新任独立董事通过股东大会审议生效前，原董事陈兴淋先生仍依照相关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。
三、独立董事意见

因公司经营管理需要，公司董事会提请免去陈兴淋先生独立董事职务，符合相关 规定。同时，为保障董事会的正常运转，公司董事会提请由王居升先生担任公司独立 董事。经审阅上述被提名人员的履历资料，上述人员不存在《公司法》规定的不得担 任公司独立董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的 情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不是“失信 被执行人”。上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够履行独立董事 职责，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。上述人员的提名、任免程序符合国家 法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们同意免去陈兴淋先生董事职务并提名王 居升先生担任公司独立董事，并提交股东大会审议。
四、备查文件

《南京智慧交通信息股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京智慧交通信息股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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