公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-046

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晟
6.召开情况合法合规性说明：

南京智慧交通信息股份有限公司于 2025 年8 月 25 日召开第二届董事会第
十四次会议，通过决议决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会 的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员朱琳、李刚、张涛、刘名扬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（二）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，完善公司法人治理结 构，提高自身规范化运作水平，现结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规
则》等 8 个制度进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规 则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易 管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（三）审议通过《关于公司实施增资扩股的议案》

公告编号：2025-046

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增资扩股方案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决……
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