公告日期：2025-12-11

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

董事会战略与创新委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订公司第二批部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南京智慧交通信息股份有限公司

董事会战略与创新委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《南京智慧交通信 息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司特设立董事会 战略与创新委员会（以下简称“战略与创新委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略与创新委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公

第三条 战略与创新委员会在董事会领导下开展工作，为公司和全体股东
的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第二章 人员组成

第四条 战略与创新委员会成员由三名董事组成。

第五条 战略与创新委员会委员（以下简称“委员”）的提名方式包括以
下几种：

（一）由董事长提名；

（二）由二分之一以上独立董事提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

战略与创新委员会委员由董事会选举产生。

第六条 战略与创新委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会
工作，主任委员由公司董事长担任。

第七条 战略与创新委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第五条规定补足委员人数。

第八条 战略与创新委员会可以下设工作小组。

第三章 职责权限

第九条 战略与创新委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划（包括但不限于上市、收购、并购或其他募集资金安排）进行研究，并向董事会提出建议；

（二）审议战略性资本配置（资本结构、资本充足率等）以及资产负债管理目标，并向董事会提出建议；

（三）对公司各类主营业务的总体发展进行规划，并向董事会提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究，并向董事会提出建议；

（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究，并向董事会提出建议；

（六）负责对公司兼并、收购方案的设计并对管理层提交的方案进行研究，并向董事会提出建议；

（七）研究分支机构的战略发展规划，并向董事会提出建议；

（八）研究人力资源战略发展规划，并向董事会提出建议；

（九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；
（十）拟订科技创新发展重大布局、优先领域规划，推动高新技术成果转化及应用技术的开发和推广，参与推动相关战略性科技创新的发展；

（十一）对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；

（十二）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略与创新委员会对董事会负责，委员会的意见和建议供董事会
参考。

第四章 战略与创新委员会工作程序

第十一条 战略与创新委员会工作程序为：

（一）战略与创新委员会会议审议讨论相关议题的，公司各部门需对涉及与本部门相关议案的材料进行准备积极参与，公司董事会秘书负责会议材料的收集整理工作，并按照公司内部管理制度规定履行会议材料的内部审批程序，提供以下全部或部分书面材料：

1.与战略与创新委员会职责相关的准备提交董事会审议的议案材料；

2.公司中长发展战略规划初稿及执行方案初稿；

3.重大项目的背景资料，包括：

（1）项目内容介绍、项目初步可行性报告、合作方基本情况（如有）、项目实施基……
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