公告日期：2026-04-21

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他 相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议 表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签 章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通 知中的联系方式寄送至公司。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873506 智慧交通 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

《关于<公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的

3 专项报告>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

议案 1：为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，根据《南京智慧
交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通信息股份有限公司股东会议事
规则》，结合公司董事会 2025 年度工作完成情况以及 2026 年度重点工作，编
制了《公司 2025 年度董事会工作报告》并进行汇报。

议案 2：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

议案 3：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。

议案 4：根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通
信息股份有限公司股东会议事规则》，现提请各位股东审议《公司 2025 年度财 务决算报告》。

议案 5：根据《南京智慧交通信息股份有限公司章程》和《南京智慧交通
信息股……
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