公告日期：2026-04-28

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市玄武区中央路 258-8 号农垦大厦六楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘晟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行工作，公司现行《公司章程》对在册股东优先认 购权没有特殊规定。

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有
股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购 安排。
2.回避表决情况：

关联董事商海彬、陈清扬、孙健、赵倩、林成、宫彦军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司股票发行战略投资者及发行价格的议案》
1.议案内容：

2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于审议
公司实施增资扩股的议案》，2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第二次临时股
东会审议通过《关于公司实施增资扩股的议案》。

2025 年 12 月 12 日，南京市公共资源交易中心发布了《南京智慧交通信
息股份有限公司增资扩股第 1 次公告》。2025 年 12 月 12 日-2026 年 2 月 6 日，
公司在南京市公共资源交易中心挂牌征集战略投资者。截至挂牌期满，共征集
到 7 名战略投资者（其中 3 名股东为公司现有在册股东），分别为南京公用发
展股份有限公司、南京公共交通（集团）有限公司、南京市城市照明建设运营 集团有限公司、南京水务集团有限公司、北京万城互联投资有限公司、深圳市 锐明技术股份有限公司和华设设计集团股份有限公司。

经南京市公共资源交易中心征集，董事会确认本次发行股票价格为 4.24
元/股，发行数量为 1200 万股，募集资金为 5088 万元。

2.回避表决情况：

关联董事商海彬、陈清扬、孙健、赵倩、林成、宫彦军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。
2.审计委员会意见
经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
关联董事商海彬、陈清扬、孙健、赵倩、林成、宫彦军回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王居升、关东海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于签订附条件生效的<股票定向发行认购协议书>的议案》1.议案内容：

2026 年 4 月 24 日，公司分别与各个发行对象签订了附生效条件的《股票
定向发行认购协议书》。
2.回避表决情况：

关联董事商海彬、陈清扬、孙健、赵倩、林成、宫彦军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立 募集……
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