公告日期：2026-04-28

证券代码：873506 证券简称：智慧交通 主办券商：南京证券
南京智慧交通信息股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《南京智慧交通信息股份有限公司公司章程》的有关规定，不需要其他 相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

因工作原因，会议召开采用现场结合通讯的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

因工作原因，投票采用现场结合通讯的方式。如股东以通讯方式参与会议 表决，应通过通讯方式向会议计票人、监票人实时展示表决票等相关文件的签 章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通 知中的联系方式寄送至公司。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:45。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873506 智慧交通 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司现有股东不享有本次股票定向发

1 √

行优先认购权的议案》

《关于确认公司股票发行战略投资者及发行

2 √

价格的议案》

3 《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》 √

《关于签订附条件生效的<股票定向发行认购

4 √

协议书>的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资

5 √

金三方监管协议>的议案》

6 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

《关于授权董事会全权办理股票发行相关事

7 √

宜的议案》

议案 1：公司拟进行股票定向发行工作，公司现行《公司章程》对在册股东优先认购权没有特殊规定。

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

议案 2：2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。