公告日期：2021-07-05

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陕西华春网络科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王莉为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
王莉为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王勇为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
王勇为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名吴楠为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
吴楠为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王金强为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
王金强为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名麻智慧为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
麻智慧为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张辉为第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
经第一届监事会提名，选举张辉先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于提名刘勇为第二届监事会监事……
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