公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-001

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部证券
陕西华春网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：王莉

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审

公告编号：2023-001

计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司 财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性， 公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审 计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次
董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》
1.议案内容：

根据公司 2023 年业务发展及经营情况，公司对 2023 年与关联方可能发生
的关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.回避表决情况

关联董事王勇、王莉、唐腾飞、麻智慧回避表决。

公告编号：2023-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

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