公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-004

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部
证券

陕西华春网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年业务发展及经营情况，公司对 2023 年与关联方可能发
生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预 计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

因全部股东均为关联股东，因此，在股东大会投票时，关联股东不回避。三、备查文件目录

《陕西华春网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
陕西华春网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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