公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-020

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部证券
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第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王莉

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王莉为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐， 王莉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期

公告编号：2024-020

自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名唐腾飞为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐， 唐腾飞为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名吴楠为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐， 吴楠为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期 自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张辉为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，

公告编号：2024-020

张辉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期 自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名麻智慧为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐， 麻智慧为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任 期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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