公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-030

证券代码：873507 证券简称：华春网络 主办券商：西部证券
陕西华春网络科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王莉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的议案1.议案内容：

陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告已经编制完成，具体
内容见《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，公司将于 2024

公告编号：2024-030

年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》。公告编号：2024-031。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《注销陕西华春网络科技股份有限公司西安分公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运 营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。现注销陕西华春网络科技股份有 限公司西安分公司，本次注销对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影 响。不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和 股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《注销陕西华春网络科技股份有限公司雁塔分公司》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运 营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。现注销陕西华春网络科技股份有 限公司雁塔分公司，本次注销对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影 响。不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和 股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-030

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第三届董事会
第一次会议决议》

2. 《陕西华春网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》盖章版

陕西华春网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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