公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-025

证券代码：873508 证券简称：韫昊电器 主办券商：开源证券
常州市韫昊电器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：股份公司董事会
5.会议主持人：股份公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第二届董事会第四次会议审议通过，于 2024 年
5 月 22 日发出《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，符合《公
司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 660
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，提高资金使用效率，优化资金和资源配置，拟变更部分募集资金用途。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 660 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《常州市韫昊电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

常州市韫昊电器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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