公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-028

证券代码：873509 证券简称：大元建材 主办券商：山西证券
大元建材科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名夏冰担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名夏冰担任第三届董事会董事。

公告编号：2022-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张鹏担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名张鹏担任第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名尚学州担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名尚学州担任第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-028

（四）审议通过《关于提名李文斌担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名李文斌担任第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名吴国清担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名吴国清担任第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向沧州银行股份有限公司朝阳路支行借款 500 万元的议案》1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与沧州银行股份有限公司朝阳路支行签订 5,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由大元投资集团有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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