公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-031

证券代码：873509 证券简称：大元建材 主办券商：山西证券
大元建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873509 大元建材 2022 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名夏冰担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名夏冰担任第三届董事会董事。
（二）审议《关于提名张鹏担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名张鹏担任第三届董事会董事。
（三）审议《关于提名尚学州担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名尚学州担任第三届董事会董事。
（四）审议《关于提名李文斌担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董

公告编号：2022-031

事会拟提名李文斌担任第三届董事会董事。
（五）审议《关于提名吴国清担任公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需对董事会进行换届选举。现公司董事会拟提名吴国清担任第三届董事会董事。
（六）审议《关于提名赵建峰担任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司需对监事会进行换届选举。现公司监事会拟提名赵建峰担任第三届监事会监事。
（七）审议《关于提名时国栋担任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，公司需对监事会进行换届选举。现公司监事会拟提名时国栋担任第三届监事会监事。
（八）审议《关于向沧州银行股份有限公司朝阳路支行借款 500 万元的议案》
为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与沧州银行股份有限公司朝阳路支行签订 5,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由大元投资集团有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

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