公告日期：2023-04-26

证券代码：873509 证券简称：大元建材 主办券商：山西证券
大元建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873509 大元建材 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瀛和律师事务所律师事务所陆宽律师。
（七）会议地点

大元建材科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2022 年经营目标及计划进行了全面汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2022 年度监事会工作进行了汇报。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度
财务决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 217171 号标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务会
计报告进行审计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大元投资集团有
限公司。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让……
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