公告日期：2023-05-22

证券代码：873509 证券简称：大元建材 主办券商：山西证券
大元建材科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴国清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2499.99 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书尚学州列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对 2022 年度公司经营业绩、公司治理情况、公司内部控制及运行情况、2023年度经营目标及计划进行了全面汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499.99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对其在 2022 年对公司经营业绩、公司治理情况等方面的监督及自身的运作情况进行了全面汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499.99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，汇报了公司 2022 年度财务及经营状况，并作出 2022
年度财务决算情况报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499.99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，依据 2023 年生产经营、产品开发
和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2023 年度财务预算方案规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499.99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499.99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2499,99 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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