公告日期：2026-05-14

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以专人送达、电话
通知等方式发出

5.会议主持人：沈金良

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事成员已经于 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举沈金良先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沈金良先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，选举黄鹂（独立董事）、张斌（独立董事）、郑萌萌（非独立董事）为公司第三届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士黄鹂为审计委员会召集人（主任委员），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任顾峻先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。顾峻先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈元哲先生、梁戎斌先生、王伟先生、尤金琰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈元哲先生、梁戎斌先生、王伟先生、尤金琰先生均具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任曹燕华女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。曹燕华女士具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。