公告日期：2023-04-19

三新股份
NEEQ:873510
苏州市三新材料科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

1、 公司于 2022 年 3 月 10 日取得了新的注册地址营业执
照；
2、 公司于 2022 年整体搬迁至新建自有厂区，新地址

为：苏州市吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788
号；

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标 ......10
第四节 管理层讨论与分析 ......13
第五节 重大事件 ......26
第六节 股份变动、融资和利润分配 ......28
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ......35
第八节 行业信息 ......38
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......45
第十节 财务会计报告 ......49
第十一节 备查文件目录 ......105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人顾峻、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人（会计主管人员）王卫军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事
规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制
制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间不长，
公司治理风险 公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司
治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度在实际经营
活动中尚未经过系统的检验，治理结构和内部控制体系也需要
在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍
存在一定公司治理和内部控制风险。

公司实际控制人为顾峻、顾闻父女，其通过直接和间接方式能
够控制公司 93.75%的股权，其股份享有的表决权能够通过股
实际控制人不当控制风险 东大会对公司经营决策产生重大影响并且对公司实施控制。若
……
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