
公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-003
证券代码:873510 证券简称:三新股份 主办券商:东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:陈旸
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1.议案内容:
公司于 2023 年 12 月 29 日控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司,根
据公司实际经营情况需要,控股股东对公司监事会成员提出必要的调整建议,公司监事陈旸、金晨敏接受前述调整建议,向公司提出辞去公司监事职务。前述监
公告编号:2024-003
事辞职导致公司监事人数低于法定人数,根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,提名蒋健鹏、薛峰为公司第二届监事会监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
上述候选人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对
象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会监事薪酬方案拟定为:监事如不在公司内部同时担任其他职务的,不领取监事薪酬。如在公司内部同时担任其他职务,则根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
苏州市三新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 12 日
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