公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到董事长顾峻先生递交的辞职报告，自董事会
选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,111,675 股，占公司股本的 42.66%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到董事陈飞先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任研发专家职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到董事梁戎斌先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任研发总监职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到董事杨根荣先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任设备主管职务。

本公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到董事唐美琴女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任人事总监职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到监事陈旸女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到监事会主席陈旸女士递交的辞职报告，自监

公告编号：2024-004

事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 1 月 12 日收到监事金晨敏女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（采购）职务。
（二）辞职原因

2023 年 12 月 29 日，公司控股股东变更为苏州创元产业投资有限公司。根据公司
实际经营情况需要，对公司董事会、监事会成员提出必要的调整建议。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快召开会议选举、聘任新任董事长、董事、监事。在选举产生新任董事长、董事、监事之前，原董事长、董事、监事将继续履行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、顾峻先生提交的《董事长辞职报告》；

2、陈飞先生提交的《董事辞职报告》；

3、梁戎斌先生提交的《董事辞职报告》；

4、杨根荣先生提交的《董事辞职报告》；

5、唐美琴女士提交的《董事辞职报告》；

6、陈旸女士提交的：《监事辞职报告》；

7、金晨敏女士提交的《监事辞职报告》。

公告编号：2024-004

苏州市三新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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