公告日期：2024-08-14

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范苏州市三新材料科技 第一条 为规范苏州市三新材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的 股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东和债权人 组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 的合法权益，充分发挥公司党组织的政司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 治核心作用，根据《中华人民共和国公民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）号——章程必备条款》、《全国中小企业 等法律法规、《中国共产党章程》（以下股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 简称《党章》）、《非上市公众公司监管他有关规定，结合公司的实际情况，制 指引第 3 号——章程必备条款》、《全
订本章程 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，结合公司的

实际情况，制订本章程。

第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十七条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券方案； 本、发行债券方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内,决定公 （八）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 司对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长提名，聘任或者解聘 （十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提 公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级 名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检 （十五）听取公司经理的工作汇报并检
查经理的工作； 查经理的工作；

（十六）法律、行政……
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