公告日期：2024-09-03

苏州市三新材料科技股份有限公司

章

程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 28

第六章 经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 党支部...... 37

第一节 党支部的机构设置 ...... 37

第二节 公司党支部职权 ...... 37

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第十章 通知和公告...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十二章 修改章程...... 43
第十三章 投资者关系管理工作 ...... 44
第十四章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为规范苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织
和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，充分发挥公司党组织的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。

第三条 公司系经由苏州市三新包装材料科技有限公司依法整体变更，以发起的
方式成立的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：

中文全称：苏州市三新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号。

第六条 公司注册资本为人民币 4480 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书、
副总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心
和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员……
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