公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-004

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈金良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数43,149,100 股，占公司有表决权股份总数的 96.3150%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2025年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称 关联交易内容 2025 年预计发生金额

对公司综合授 预计综合授信额度不超过人民币 1.5
信 亿元

财务公司银行

苏州创元集团财务有 预计单日日均存款余额最高不超过 1
账户日存款余

限公司 亿元

额

贷款及贷款利 预计贷款金额不超过人民币 1 亿元，累
息 计贷款利息不超过人民币 350 万元

苏州市吴中区固体废 固废和危废处

预计不超过人民币 100 万元

弃物处理有限公司 理费

苏州人才发展有限公

培训费 预计不超过人民币 30 万元

司

苏州市工业联合发展 房屋租赁及相

预计不超过人民币 30 万元

（集团）有限公司 关费用

苏州工艺丝绸有限公

购买商品 预计不超过人民币 10 万元

司

2.议案表决结果：

同意股数 20,301,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

本议案涉及关联交易，股东苏州创元产业投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《苏州市三新……
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