公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路 1788 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以专人送达、电话
通知等方式发出

5.会议主持人：董事长沈金良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公告编号：2025-005

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，经公司控股股东苏州创元产业投资有限公司推荐，并经公司总经理提名，公司拟聘任尤金琰先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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