公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-027

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 8 月 12 日召开第二届监事
会第八次会议，会议审议并通过了《关于提名蒋丽为公司第二届监事会监事的议案》，
该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名蒋丽女士为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

本公司监事会于 2025 年 8 月 4 日收到监事、监事主席蒋健鹏先生递交的辞任报告，
自股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。本次辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名蒋丽女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

蒋丽，女，1982 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学学
历。曾任北京成功无限通信技术有限公司财务会计，中科英华高技术集团有限公司财务经理，北京健喜玖玖电子商务有限公司财务总经理，北京东方园林环境股份有限公司财务总监，苏州创元产业投资有限公司高级投资经理，苏州海格电控股份有限公司代理财务总监，苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部职员，苏州市电子信息技师学

公告编号：2025-027

院代理财务总监，江苏创元数码股份有限公司代理财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部部长助理，苏州恒创供应链服务有限公司代理财务总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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