公告日期：2026-01-26

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券
苏州市三新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：苏州市三新材料科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈金良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,159,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.3379%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及三新材料科技（张家港）有限公司（以下简称“子公司”）业务发展及生产经营情况，公司及子公司拟与关联公司苏州创元集团财务有限公司、苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司、苏州人才发展有限公司、苏州创元教育培训中心（苏州创元职工学校）、苏州市工业联合发展（集团）有限公司、苏州工艺丝绸有限公司进行业务合作，现对2026年度可能发生的日常性关联交易额度进行预计，具体内容如下：

关联方名称 关联交易内容 2026 年预计发生金额

预计对公司及子公司综合授信额度不
对公司及子公 超过人民币 2.5 亿元，其中公司授信
司综合授信 额度不超过 1.5 亿元，子公司授信额
度不超过 1 亿元

苏州创元集团财务

财务公司银行

有限公司 预计单日日均存款余额最高不超过 2
账户日存款余

亿元

额

贷款及贷款利 预计贷款金额不超过人民币2.5亿元，
息 累计贷款利息不超过人民币 875 万元

苏州市吴中区固体

固废和危废处

废弃物处理有限公 预计不超过人民币 100 万元

理费

司

苏州人才发展有限

培训费 预计不超过人民币 30 万元

公司

苏州创元教育培训

中心（苏州创元职 培训费 预计不超过人民币 30 万元

工学校）
苏州市工业联合发

房屋租赁及相

展（集团）有限公 预计不超过人民币 30 万元

关费用

司

苏州工艺丝绸有限

购买商品 预计不超过人民币 10 万元

公司

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；……
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