公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-011

证券代码：873510 证券简称：三新股份 主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄鹂、张斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄鹂，女，1985 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计师，超威半导体技术（中国）有限公司财务分析，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司高级会计。现任苏州职业技术大学商学院会计系教师。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。

张斌，男，1974 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。曾任江苏富士通通信技术有限公司助理工程师。现任苏州大学商学院教授。2025 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东会会议。2025 年 12 月 12
日公司召开 2025 年第三次临时股东会，黄鹂、张斌当选公司第二届董事会独立董事并正式履职。独立董事黄鹂、张斌会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2026-011

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

黄鹂 1 1 0 0 否 0

张斌 1 1 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事黄鹂、张斌对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：
四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事任职期间，不存在提议召开董事会及向董事会提请召开临时股东会的情况，不存在提议聘用或者解聘会计师事务所的情况，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格遵照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、认真积极地履行了独立董事权利与义务，维护了公司及股东的合法权益。

2026 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立、客观、审慎地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：黄鹂、张斌
2026 年 4 月 21 日

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