公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-038

证券代码：873511 证券简称：金时为开 主办券商：国融证券
山东金时为开科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈志军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2026-034) 、《关于前期会计差错更正后的 2024 年、2025 年财务报表和附注》(公告编

公告编号：2026-038

号:2026-035)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正鉴证报告》(公告编号:2026-036)。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>更正报出的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2026-041）及更正后的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-038

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>更正报出的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告及摘要更正公告》（公告编号：2026-045）及更正后的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东金时为开科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东金时为开科技发展股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 30 日

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