公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-048

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,729,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.3156%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨丽、胡家宝因工作原因缺席；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去蔡泳先生董事职务的议案》

1.议案内容：

蔡泳先生由于个人身体原因无法继续担任公司董事，履行董事职责，根据《公司法》、《公司章程》有关规定免去蔡泳先生董事职务。具体内容详见 2025 年 6月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名代继红女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

于蔡泳先生个人身体原因无法担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提名代继红女士为公司董事，任期与本届董事会一致。具
体内容详见 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-045）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-048

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蔡泳 董事 离任 2025-06-25 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

代继 董事 就任 2025-06-25 2025 年第四次临 审议通过
红 时股东会会议

四、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
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