公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-054

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：李欣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-054

具体内容详见2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消注销沈阳分公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于取消注销沈阳分公司的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-054

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第五次临时股东大会，审议上述需要股东会审议议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司
董事会
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