公告日期：2025-10-15

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 4 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：李欣

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟选举董事李欣女士担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李欣女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任郑宗宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑宗宏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任杨丽女士、谢建先生、卢军先生、刘勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任郑宗宏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑宗宏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟聘任杨丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨丽女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-067。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<重庆南方数控设备股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，公告编号 2025-068。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。