公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-075

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于拟修订<重庆南方数控设备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆南方数控设备股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为了完善重庆南方数控设备股份有限公司(以下简称“公司”)的利
润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)和《重庆南方数控设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，自主决策公司
利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利并兼顾公司的可持续发展，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

公告编号：2025-075

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱等)充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。公司分配当年税后利润时按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度亏损；

（二）提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金；

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的百分之十列入公司
法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

第六条 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第七条 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第八条 公司持有的本公司股份不参与利润分配。

第九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

第十条 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的百分之二十五。

第二章 利润分配政策

第十一条 公司可以采取现金、股票或者现金与股票结合等法律许可的其他
方式的方式分配利润。公司在实现盈利，并依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或者重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利，现金分红的数额为含税金额。

公告编号：2025-075

公司是否以现金分配利润以及每次以现金方式分配利润占公司当年实现的可分配利润比例须由公司股东会审议通过。

公司在经营状况良好，股本规模合理，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配方案提交股东会审议。

第十二条 公司一般进行年度分红，在公司当期的盈利规模……
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