公告日期：2025-10-30

重庆南方数控设备股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股份...... 3

第四章 股东和股东会......6

第五章 董 事 会......26

第六章 高级管理人员......35

第七章 监事会......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第九章 通知和公告...... 43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第十一章 投资者关系管理......48

第十二章 修改章程...... 50

第十三章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由重庆南方数控设备有限责任公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更的股份有限公司；在重庆市江北区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
915001057659400457，有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：重庆南方数控设备股份有限公司

英文全称：Chongqing NanFang Numerical Control Equipment
Co.Ltd

第五条 公司住所：重庆市江北区海尔路 808 号 3 幢 1-2、3-2、
4-2、5-2。

第六条 公司注册资本为人民币 9,896,600 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权所规定的限制，不得对抗善 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过 错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以人为本，科技创新。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：

临床医学检验辅助设备；新目录：Ⅱ类：22 临床检验器械，货物进 出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：研究、开发、销售：电子设备、数控设备、仪器仪表、基础 软件、应用软件、计算机办公设备及机电一体化产品；加工、销售清 洗剂；销售：配电开关控制设备、照明电器及设备、电工器材、电子 元器件、家用电器、电线电缆、灯具、照明灯饰；医疗器械租赁；从 事医疗器械领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及技术 推广；二（Ⅱ）类医疗器械销售，第一类医疗器械生产；专用设备制 造（不含许可类专业设备制造）；兽医专用器械销售；通用设备制造 （不含特种设备制造）；企业管理咨询；工业设计服务（除依……
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