公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-007

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李欣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,729,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.3146%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因公司实际经营发展需要，公司拟向重庆农村商业银行江北支行申请 770 万元流动资金贷款续贷，其中一笔 270 万元流动资金贷款，公司拟以公司持有的位于重庆市江北区港桥支路 12 号 2-1、2-2 房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：渝（2023）江北区不动产权第 000230066 号、渝（2023）江北区不动产权第 000230003 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与重庆农村商业银行江北支行签署相关协议；其余 500 万元流动资金贷款，为信用担保贷款，公司控股股东、实际控制人、董事胡家宝，股东、董事长李欣为本次贷款提供连带保证责任担保。公司拟向中国农业银行江北建新支行申请 800 万元流动资金贷款，为抵押担保贷款，公司拟以公司持有的位于重庆市江北区港桥支路 12 号 2-1、2-2房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：渝（2023）江北区不动产权第 000230066 号、渝（2023）江北区不动产权第 000230003 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与中国农业银行江北建新支行签署相关协议，公司控股股东、实际控制人、董事胡家宝，股东、董事长李欣为本次贷款提供连带保证责任担保。公司拟向中国民生银行重庆分行申请 1200 万元固定资产贷款，以新购置的位于重庆市江北区唐家沱组团 E 分区 E18-1-1/06 号宗地的厂房进行抵押。上述在三家银行贷款期限、贷款额度、利率、抵押及担保情况最终以银行审批后实际签订
的合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》，公告编号 2026-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,729,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因实际业务发展需要，向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司、安徽同科生物科技有限公司采购商品，向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司出售商品，向关联方李欣、蔡泳租赁办公场地。具体内容详见公司于 2026 年 2月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.……
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