公告日期：2026-03-26

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：赵爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

具体内容详见2026年3月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn ）上披露的公司《2025 年年度报告》（ 公告编号：
2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年度财务决算进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2025 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

同意公司 2026 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》
1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名为韦彦余先生为公司监事的议案》
1. 议案内容：

因罗明先生个人职业规划调整辞任监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，并根据公司经营发展需要,公司监事会提名候选人韦彦余先生担任监
事职务，任期与本届监事会一致。具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《董事长、董事、监事、职工代表监事、财务负责人任命公告》（公告编号：2026-022）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

本公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
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