公告日期：2026-03-26

证券代码：873512 证券简称：南方数控 主办券商：山西证券
重庆南方数控设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议√电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873512 南方数控 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于公司 2025 年年度利润分配

6 √

预案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于提名汪磊先生为公司董事

8 √

的议案》

《关于提名韦彦余先生为公司监

9 √

事的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

10 √

股本总额三分之一的议案》

《关于公司募集资金存放与使用

11 √

情况专项报告的议案》

1、《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见 2026 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neqq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025……
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