公告日期：2024-04-29

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873513 金兰股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（太原）律师事务所指派律师列席参加会议
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2023 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2023 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于全资子公司拟申请授信贷款的议案》

公司全资子公司山西世纪金兰科技有限公司根据经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信，申请贷款额度为人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年。（具体贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准），该笔贷款拟由山西金兰化工股份有限公司提供保证担保，公司股东蔺向前及其配偶胡士华提供个人连带责任担保（具体担保内容以最终签订的担保合同为准）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔺向前、蔺向光、蔺向静。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<山西金兰化工股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本次权益分派共预计派发现金红利 1200 万元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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