
公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-022
证券代码:873513 证券简称:金兰股份 主办券商:山西证券
山西金兰化工股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:蔺向前
6.会议列席人员:监事、总经理、董事会秘书、副总经理
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《山西金兰化工股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资新设全资子公司的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟出资成立全资子公司金兰(海南)科技有限公司(最终名称以所属市场监督管理部门核准为准),注册地为海南省乐东黎族自
公告编号:2024-022
治县九所镇(具体以所属市场监督管理部门核准为准),注册资本为人民币 2,000万元,其中本公司认缴出资人民币 2,000 万元,占注册资本的 100%,经营范围为:许可经营项目:危险化学品经营;食品销售;烟草制品零售;货物进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;饲料原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;电子产品销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用杂品销售;特种劳动防护用品销售;服装服饰批发;体育用品及器材批发;玻璃仪器销售;五金产品批发;第一类医疗器械销售;家具销售。(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。(具体内容以所属市场监督管理部门登记为准)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案未涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
山西金兰化工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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