公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-034

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔺向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,203,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司财务总监、副总经理出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》的条款内容，结合公司实际情况，对现有的《公司章程》部分条款
予 以 修 订 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号:2024-032）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
三、备查文件目录

《山西金兰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西金兰化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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