公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-005

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第二十六次会议发表如下独立意见：

一、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为候选人具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西金兰化工股份有限公司章程》规定的董事任职资格；我们同意提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人。并同意将该项议案提交公司股东会审议。

二、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经审阅独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为候选人
具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西金兰化工股份有限公司章程》规定的董事任职资格；我们同意提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。并同意将该项议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-005

山西金兰化工股份有限公司独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋
2025 年 2 月 25 日

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