公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-016

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔺向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,203,800 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

4.公司财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名蔺向前、蔺向光、蔺向静、闫建东、张泽敏、景江为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会
决议通过之日起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。董事会提名李永清先生、薛建兰女士、武晓锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日
起生效。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司独立董事换届公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,203,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2025-016

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟进行换届选举。监事会提名武晓辉任第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事
会选举产生前，将继续履行相关职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司董事、监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。