公告日期：2025-04-25

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔺向前
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监、副总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《山西金兰化工股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法
规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具
体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-022）、《山西金兰化工股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，始终坚持以公司和股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。董事会编制了《山西金兰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

司现任各独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在
2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西金兰化工股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营管理情
况，对《山西金兰化工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山西金兰化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的……
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