公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会
议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二次会议发表如下独立意见：

一、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅,我们认为：公司 2024 年度利润分配方案，是根据公司的实际经营情况并考虑了公司未来的可持续发展。此次方案是为了更好地维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》的独立意见

经审阅,我们认为公司预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保，属于公司及其子公司正常经营业务所需，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅,我们认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易，为满足公司及子公司经营发展需要，具有合理性和必要性，且关联方不向公司收取担保费用，不

公告编号：2025-026

存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

山西金兰化工股份有限公司
独立董事：李永清 薛建兰 武晓锋
2025 年 4 月 25 日

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