公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-027

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李永清、薛建兰、武晓锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李永清，男，1955 年 1 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任山
西转型综改示范区康培园林绿化工程有限公司董事兼总经理，大同新成新材料股份有限公司（430493）独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。

薛建兰，女，1962 年 5 月生，博士研究生学历，中共党员，山西财经大学
教授，博士研究生导师，经济法学科带头人。现任山西财经大学法学院教授，山煤国际能源集团股份有限公司（ 600546）、晋能控股山西电力股份有限公司（000767）独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。

武晓锋，男，1970 年 2 月生，本科学历，2005 年 10 月开始执业，现任北京
大成（太原）律师事务所合伙人、专职律师，山西金度生活便利服务股份有限公司（非上市非挂牌）、山西大禹生物工程股份有限公司（871970）独立董事。2023年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会。独立董事李永清、薛

公告编号：2025-027

建兰、武晓锋会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李永清 7 7 0 0 否 4

薛建兰 7 7 0 0 否 4

武晓锋 7 7 0 0 否 4

2024 年度，公司独立董事已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《关于控股子公司拟申请融资

租赁综合授信的议案》

……
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