
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-027
证券代码:873513 证券简称:金兰股份 主办券商:山西证券
山西金兰化工股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为山西金兰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,李永清、薛建兰、武晓锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
李永清,男,1955 年 1 月生,中共党员,硕士学位,高级会计师。现任山
西转型综改示范区康培园林绿化工程有限公司董事兼总经理,大同新成新材料股份有限公司(430493)独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。
薛建兰,女,1962 年 5 月生,博士研究生学历,中共党员,山西财经大学
教授,博士研究生导师,经济法学科带头人。现任山西财经大学法学院教授,山煤国际能源集团股份有限公司( 600546)、晋能控股山西电力股份有限公司(000767)独立董事。2023 年 1 月至今任公司独立董事。
武晓锋,男,1970 年 2 月生,本科学历,2005 年 10 月开始执业,现任北京
大成(太原)律师事务所合伙人、专职律师,山西金度生活便利服务股份有限公司(非上市非挂牌)、山西大禹生物工程股份有限公司(871970)独立董事。2023年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东会。独立董事李永清、薛
公告编号:2025-027
建兰、武晓锋会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
李永清 7 7 0 0 否 4
薛建兰 7 7 0 0 否 4
武晓锋 7 7 0 0 否 4
2024 年度,公司独立董事已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况
独立董事李永清、薛建兰、武晓锋对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验,共发表了 5 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1、《关于控股子公司拟申请融资
租赁综合授信的议案》
……
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