公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展需要，山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司山西金兰亮彩园艺有限公司（暂定名），新公司注册地址为山西省交城县夏家营镇义望村北，注册资本为 300 万元，其中公司出资人民币 300万元，占注册资本 100%。经营范围为：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园艺作物营养技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；肥料销售（不含危险化学品）；复合肥料、微生物肥料、水溶性肥料、园艺营养土、园艺营养液销售；园艺工具、园艺用品、花盆花器、灌溉设备、园艺辅助材料销售；花卉绿植、园艺种苗、盆栽植物、观赏植物销售；园艺礼品、文创礼品、节日礼品、企业定制礼品（不含象牙及其制品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子商务技术服务、网络技术服务；供应链管理服务、品牌推广服务、市场营销策划、礼品包装服务；（最终以所属市场监督管理局核定为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司

公告编号：2026-014

或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故公司本次为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议
案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山西金兰亮彩园艺有限公司（最终名称以所属市场监督管理部门核准为准）

注册地址：山西省交城县夏家营镇义望村北

主营业务：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园艺作物营养技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；肥料销售（不含危险化学品）；复合肥料、微生物肥料、水溶性肥料、园艺营养土、园艺营养液销售；园艺工具、园艺用品、花盆花器、灌溉设备、园艺辅助材料销售；花卉绿植、园艺种苗、盆

公告编号：2026-014

栽植物、观赏植物销售；园艺礼品、文创礼品、节日礼品、企业定制礼品（不含象牙及其制品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子商务技术服务、网络技术服务；供应链管理服务、品牌推广服务、市场营销策划、礼品包装服务；（最终以所属市场监督管理局核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持……
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