公告日期：2026-04-24

证券代码：873513 证券简称：金兰股份 主办券商：山西证券
山西金兰化工股份有限公司

第三届董事会审计委员会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山西金兰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会
第八次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 21
日通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人，实际出席本次会议的委员 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。二、会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

1、议案内容：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金兰化工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-002）、《山西金兰化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：遵循谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山西金兰化工股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本次权益分派共预计派发现金红利 1200 万元，拟以权益分派实施股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1、议案内容：信永中和会计师事务所具有多年为上市公司及挂牌公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。
2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；

1、议案内容：为优化公司资源配置，降低成本，拟注销全资子公司山西金兰检测技术服务有限公司。详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-013）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。